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配资公司信息科技有限公司:漳州片仔癀药业股份有限公司

2020-07-21 06:29:25股指配资

  §1 主要提醒

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员保证本陈诉所载资料不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

  本半年度陈诉摘要摘自半年度陈诉全文,投资者欲相识详细内容,应当仔细阅读半年度陈诉全文。

  1.2 公司全体董事出席董事会聚会会议。

  1.3 公司半年度财政陈诉未经审计。

  1.4 是否存在被控股股东及其关联方非谋划性占用资金情形?

  否

  1.5 是否存在违反划定决议法式对外提供担保的情形?

  否

  1.6 公司认真人冯忠铭、主管会计事情认真人庄建珍及会计机构认真人(会计主管职员)黄亚龙声明:保证半年度陈诉中财政陈诉的真实、完整。

  §2 公司基本情形

  2.1 基本情形简介

  股票简称

  片仔癀

  股票代码

  600436

  股票上市生意营业所

  上海证券生意营业所

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  林绍碧

  陈海建

  联系地址

  福建省漳州市芗城区上街 1 号

  福建省漳州市芗城区上街 1 号

  电话

  0596-2302666

  0596-2301955

  传真

  0596-2300313

  0596-2300313

  电子信箱

  lsb@zzpzh.com

  pzhchj@gmail.com

  2.2 主要财政数据和指标

  2.2.1 主要会计数据和财政指标

  单元:元 币种:人民币

  本陈诉期末

  上年度期末

  本陈诉期末比上年度期末增减(%)

  总资产

  1,926,326,377.13

  1,568,680,742.73

  22.80

  所有者权益(或股东权益)

  1,263,334,436.98

  1,151,306,384.51

  9.73

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  9.0238

  8.2236

  9.73

  陈诉期(1-6月)

  上年同期

  本陈诉期比上年同期增减(%)

  营业利润

  203,299,067.64

  143,449,067.51

  41.72

  利润总额

  202,694,950.77

  142,522,818.80

  42.22

  归属于上市公司股东的净利润

  170,911,007.09

  118,451,568.38

  44.29

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

  165,784,453.19

  119,150,925.28

  39.14

  基本每股收益(元)

  1.22

  0.85

  43.53

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

  1.18

  0.85

  38.82

  稀释每股收益(元)

  1.22

  0.85

  43.53

  加权平均净资产收益率(%)

  13.82

  10.68

  增添3.14个百分点

  谋划运动发生的现金流量净额

  81,718,061.12

  60,220,930.03

  35.70

  每股谋划运动发生的现金流量净额(元)

  0.5837

  0.4301

  35.71

  2.2.2 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  非经常性损益项目

  金额

  非流动资产处置损益

  -213,875.24

  计入当期损益的政府津贴,但与公司正常谋划营业亲近相关,切合国家政谋划定、凭证一定尺度定额或定量一连享受的政府津贴除外

  741,028.83

  除同公司正常谋划营业相关的有用套期保值营业外,持有生意营业性金融资产、生意营业性金融欠债发生的公允价值变换损益,以及处置生意营业性金融资产、生意营业性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益

  145,865.27

  单独举行减值测试的应收款子减值准备转回

  6,423,424.66

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -1,131,270.46

  所得税影响额

  -890,938.49

  少数股东权益影响额(税后)

  52,319.33

  合计

  5,126,553.90

  §3 股本变换及股东情形

  3.1 股份变换情形表

  □适用 √不适用

  3.2 股东数目和持股情形

  单元:股

  陈诉期末股东总数

  12,581户

  前十名股东持股情形

  股东名称

  股东性子

  持股比例(%)

  持股总数

  陈诉期内增减

  持有有限售条件股份数目

  质押或冻结的股份数目

  漳州市九龙江建设有限公司

  国有法人

  54.55

  76,368,000

  0

  0

  质押37,000,000

  王富济

  境内自然人

  4.51

  6,320,000

  0

  0

  未知

  漳州市国有资产投资谋划有限公司

  国有法人

  3.83

  5,365,000

  0

  0

  无

  吴揆

  境内自然人

  1.64

  2,300,000

  166,034

  0

  未知

  天下社保基金逐一零组合

  其他

  1.63

  2,285,822

  -1,106,715

  0

  未知

  中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连

  其他

  1.52

  2,131,413

  2,131,413

  0

  未知

  片仔癀(漳州)医药有限公司

  国有法人

  1.27

  1,776,000

  0

  0

  无

  中国工商银行-国投瑞银焦点企业股票型证券投资基金

  其他

  1.18

  1,653,950

  1,653,950

  0

  未知

  中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金

  其他

  0.94

  1,322,639

  -173,711

  0

  未知

  申银万国证券股份有限公司客户信用生意营业担保证券账户

  其他

  0.70

  973,260

  973,260

  0

  未知

  前十名无限售条件股东持股情形

  股东名称

  持有无限售条件股份的数目

  股份种类及数目

  漳州市九龙江建设有限公司

  76,368,000

  人民币通俗股

  76,368,000

  王富济

  6,320,000

  人民币通俗股

  6,320,000

  漳州市国有资产投资谋划有限公司

  5,365,000

  人民币通俗股

  5,365,000

  吴揆

  2,300,000

  人民币通俗股

  2,300,000

  天下社保基金逐一零组合

  2,285,822

  人民币通俗股

  2,285,822

  中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连

  2,131,413

  人民币通俗股

  2,131,413

  片仔癀(漳州)医药有限公司

  1,776,000

  人民币通俗股

  1,776,000

  中国工商银行-国投瑞银焦点企业股票型证券投资基金

  1,653,950

  人民币通俗股

  1,653,950

  中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金

  1,322,639

  人民币通俗股

  1,322,639

  申银万国证券股份有限公司客户信用生意营业担保证券账户

  973,260

  人民币通俗股

  973,260

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  公司控股股东与漳州市国有资产投资谋划有限公司同属漳州市国有资产监视治理委员会控制,控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行感人关系。公司未知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购治理措施》中划定的一致行感人。

  3.3控股股东及现实控制人变换情形

  □适用 √不适用

  §4 董事、监事和高级治理职员情形

  4.1 董事、监事和高级治理职员持股变换

  □适用 √不适用

  §5 董事会陈诉

  5.1 主营营业分行业、产物情形表

  单元:元 币种:人民币

  分行业或分产物

  营业收入

  营业成本

  营业利润率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  营业利润率比上年同期增减(%)

  分行业

  制药行业

  365,280,423.32

  89,539,898.10

  75.49

  27.39

  -1.67

  增添7.25个百分点

  医药流通

  236,734,309.77

  221,662,050.45

  6.37

  -1.33

  -2.28

  增添0.91个百分点

  化妆品、护肤品

  27,964,865.45

  10,412,186.45

  62.77

  -1.79

  -5.63

  增添1.52个百分点

  减:内部生意营业抵消

  56,884,269.98

  59,035,076.87

  合计

  573,095,328.56

  262,579,058.13

  其中:陈诉期内上市公司向控股股东及其子公司销售产物和提供劳务的关联生意营业总金额4.77万元。

  5.2 主营营业分地域情形

  单元:元 币种:人民币

  地域

  营业收入

  营业收入比上年增减(%)

  境内地域

  468,537,576.54

  17.77

  境外地域

  104,557,752.02

  16.88

  合计

  573,095,328.56

  17.61

  5.3 主营营业及其结构发生重大转变的缘故原由说明

  □适用 √不适用

  5.4 主营营业盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大转变的缘故原由说明

  □适用 √不适用

  5.5 利润组成与上年度相比发生重大转变的缘故原由剖析

  □适用 √不适用

  5.6 召募资金使用情形

  5.6.1 召募资金运用

  □适用 √不适用

  5.6.2 变换项目情形

  □适用 √不适用

  5.7 非召募资金项目情形

  单元:万元 币种:人民币

  项目名称

  项目金额

  项目进度

  项目收益情形

  金糖宁工业化项目建安工程

  2,800.00

  主体工程基本完成

  尚处于建设刷新历程中

  化妆品拆迁技改项目

  3,913.00

  主体工程基本完成

  尚处于建设刷新历程中

  合计

  6,713.90

  /

  /

  5.8 董事会下半年的谋划妄想修改妄想

  □适用 √不适用

  5.9 展望年头至下一陈诉期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变换的警示及说明

  □适用 √不适用

  5.10 公司董事会对会计师事务所本陈诉期“非尺度审计陈诉”的说明

  □适用 √不适用

  5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非尺度审计陈诉”涉及事项的转变及处置赏罚情形的说明

  □适用 √不适用

  §6 主要事项

  6.1 收购资产

  □适用√不适用

  6.2 出售资产

  □适用√不适用

  6.3 担保事项

  □适用√不适用

  6.4 关联债权债务往来

  √适用□不适用

  单元:元 币种:人民币

  关联方

  向关联方提供资金

  关联偏向上市公司提供资金

  发生额

  余额

  发生额

  余额

  漳州市九龙江建设有限公司

  48,113.00

  9,312.00

  合计

  48,113.00

  9,312.00

  其中:陈诉期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额48,113.00元。

  6.5 重大诉讼仲裁事项

  √适用□不适用

  1、凭证本公司与四川养麝研究所于2002年4月3日签订的相助协议,双方配合向国际濒危动植物种掩护条约组织申请人工养麝注册,本公司投入300万元用于该相助项目。双方约定如注册不乐成,投入的300万元中完全属于用于注册申请的用度由双方各肩负一半,除此之外的余额四川养麝研究所必须如实返还给本公司。阻止2005年4月2日止,本公司与四川养麝研究所签署的原相助协议已到期,且向国际濒危动植物种掩护条约组织申请人工养麝注册尚未乐成。经由多次追讨无效后,本公司已于2009年12月29日,向四川省都江堰市人民法院提起诉讼,要求四川养麝研究所返还余额及其利息共计290.66万元。2010年5月四川省都江堰市人民法院做出民事调整书,四川养麝研究所赞成返还余额250万元及支付利息91,219.54元。阻止2012年6月30日本公司只收到上述部门返还款250万元。

  2、本公司子公司片仔癀(漳州)医药有限公司应收福建君科医药有限公司应收账款998,647.40元,该货款于2011年7月起陆续逾期,凭证该货款预计可收回情形,片仔癀(漳州)医药有限公司已对其计提了50%的坏账准备。经多次协商追讨无果后,片仔癀(漳州)医药有限公司于2011年12月向福建省福州市仓山区人民法院提起诉讼,2012年6月20日福州市仓山区人民法院做出(2011)仓民初字第2850号《民事调整书》,裁定福建君科医药有限公司应于2012年6月30日前一次性支付片仔癀(漳州)医药有限公司货款998,647.40元及案件受理费6893元和工业保全费5000元。2012年8月7日福建省福州市仓山区人民法院凭证片仔癀(漳州)医药有限公司提交的申请执行书出具了执行案件受理通知书(2012)仓执行字第1511号和(2012)仓执行字第1512号。阻止本陈诉日,片仔癀(漳州)医药有限公司尚未收到该笔款子。

  6.6 其他重大事项及其影响息争决方案的剖析说明

  6.6.1 证券投资情形

  □适用√不适用

  6.6.2 持有其他上市公司股权情形

  √适用□不适用

  单元:元

  证券代码

  证券简称

  最初投资成本

  占该公司股权比例(%)

  期末账面价值

  陈诉期损益

  陈诉期所有者权益变换

  会计核算科目

  股份泉源

  601377

  兴业证券

  130,152,400.00

  0.77

  176,607,943.44

  1,685,190.30

  16,884,292.72

  可供出售金融资产

  资产置换

  601166

  兴业银行

  5,382,089.00

  0.02

  32,803,549.24

  935,078.06

  871,897.11

  可供出售金融资产

  改制承接

  600062

  华润双鹤

  13,160,023.90

  0.10

  11,095,592.40

  223,307.52

  1,720,165.74

  可供出售金融资产

  债务重组

  600739

  辽宁成大

  13,149,644.60

  0.03

  7,343,715.60

  1,324,457.94

  可供出售金融资产

  债务重组

  合计

  161,844,157.50

  /

  227,850,800.68

  2,843,575.88

  20,800,813.51

  /

  /

  6.6.3 持有非上市金融企业股权情形

  □适用√不适用

  §7 财政会计陈诉(未经审计)

  7.1 财政报表

  合并资产欠债表

  2012年6月30日

  体例单元:漳州片仔癀药业股份有限公司

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  期末余额

  年头余额

  流动资产:

  钱币资金

  1

  555,099,244.88

  349,975,614.65

  结算备付金

  拆出资金

  生意营业性金融资产

  2

  838.64

  应收票据

  3

  6,668,607.24

  9,258,107.29

  应收账款

  5

  158,602,456.38

  132,279,066.20

  预付款子

  7

  39,755,093.14

  26,134,409.92

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保条约准备金

  应收利息

  应收股利

  4

  223,307.52

  其他应收款

  6

  4,287,290.95

  1,860,427.75

  买入返售金融资产

  存货

  8

  422,922,382.39

  369,088,854.30

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  1,187,558,382.50

  888,597,318.75

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  可供出售金融资产

  9

  376,700,352.39

  327,650,667.16

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  10、11

  58,989,048.44

  56,523,711.94

  投资性房地产

  12

  26,185,178.30

  27,159,038.34

  牢靠资产

  13

  162,076,496.61

  163,557,312.18

  在建工程

  14

  38,100,278.34

  32,098,720.84

  工程物资

  牢靠资产整理

  生产性生物资产

  15

  3,825,006.79

  3,530,816.03

  油气资产

  无形资产

  16

  59,287,705.07

  58,762,585.54

  开发支出

  16

  商誉

  17

  545,183.38

  恒久待摊用度

  18

  1,688,986.30

  788,687.98

  递延所得税资产

  19

  11,369,759.01

  10,011,883.97

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  738,767,994.63

  680,083,423.98

  资产总计

  1,926,326,377.13

  1,568,680,742.73

  流动欠债:

  短期乞贷

  22

  49,255,379.77

  103,567,361.32

  向中央银行乞贷

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  生意营业性金融欠债

  应付票据

  23

  1,678,821.41

  1,491,427.06

  应付账款

  24

  68,631,730.55

  65,546,886.72

  预收款子

  25

  22,392,767.25

  23,684,688.98

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  26

  25,447,746.83

  18,910,191.91

  应交税费

  27

  8,176,166.33

  26,738,523.63

  应付利息

  28

  6,195,459.38

  1,229,080.28

  应付股利

  29

  92,510.34

  11,900.00

  其他应付款

  30

  42,070,209.53

  29,092,717.29

  应付分保账款

  保险条约准备金

  署理生意证券款

  署理承销证券款

  一年内到期的非流动欠债

  31

  9,000,000.00

  39,000,000.00

  其他流动欠债

  流动欠债合计

  232,940,791.39

  309,272,777.19

  非流动欠债:

  恒久乞贷

  32

  8,653,800.00

  应付债券

  33

  297,157,237.11

  恒久应付款

  专项应付款

  34

  9,433,120.60

  9,433,120.60

  预计欠债

  递延所得税欠债

  19

  51,182,183.06

  41,785,723.67

  其他非流动欠债

  35

  18,604,379.67

  19,203,270.40

  非流动欠债合计

  385,030,720.44

  70,422,114.67

  欠债合计

  617,971,511.83

  379,694,891.86

  所有者权益(或股东权益):

  实收资源(或股本)

  36

  140,000,000.00

  140,000,000.00

  资源公积

  38

  448,228,288.74

  410,354,443.36

  减:库存股

  37

  1,776,000.00

  1,776,000.00

  专项储蓄

  盈余公积

  39

  143,117,784.84

  143,117,784.84

  一样平常风险准备

  未分配利润

  40

  533,764,363.40

  459,610,156.31

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计

  1,263,334,436.98

  1,151,306,384.51

  少数股东权益

  45,020,428.32

  37,679,466.36

  所有者权益合计

  1,308,354,865.30

  1,188,985,850.87

  欠债和所有者权益总计

  1,926,326,377.13

  1,568,680,742.73

  法定代表人:冯忠铭主管会计事情认真人:庄建珍会计机构认真人:黄亚龙

  母公司资产欠债表

  2012年6月30日

  体例单元:漳州片仔癀药业股份有限公司

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  581,516,270.63

  479,548,889.53

  收到其他与谋划运动有关的现金

  54

  13,895,947.31

  10,833,443.24

  谋划运动现金流入小计

  595,412,217.94

  490,382,332.77

  购置商品、接受劳务支付的现金

  356,273,604.95

  325,806,705.99

  支付给职工以及为职工支付的现金

  48,178,850.45

  30,353,017.55

  支付的各项税费

  86,226,931.64

  58,966,186.74

  支付其他与谋划运动有关的现金

  54

  23,014,769.78

  15,035,492.46

  谋划运动现金流出小计

  513,694,156.82

  430,161,402.74

  谋划运动发生的现金流量净额

  81,718,061.12

  60,220,930.03

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  29,138,451.21

  取得投资收益收到的现金

  2,851,631.90

  3,173,635.11

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额

  3,000.00

  96,480.00

  处置子公司及其他营业单元收到的现金净额

  收到其他与投资运动有关的现金

  201,351.50

  31,881.46

  投资运动现金流入小计

  32,194,434.61

  3,301,996.57

  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产支付的现金

  17,133,061.67

  20,412,642.67

  投资支付的现金

  26,738,908.13

  3,583,200.00

  质押贷款净增添额

  取得子公司及其他营业单元支付的现金净额

  支付其他与投资运动有关的现金

  970,000.00

  投资运动现金流出小计

  44,841,969.80

  23,995,842.67

  投资运动发生的现金流量净额

  -12,647,535.19

  -20,693,846.10

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  10,600,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得乞贷收到的现金

  31,755,379.77

  123,892,915.22

  刊行债券收到的现金

  297,000,000.00

  收到其他与筹资运动有关的现金

  114,528.00

  筹资运动现金流入小计

  339,469,907.77

  123,892,915.22

  送还债务支付的现金

  109,432,191.11

  71,515,813.48

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  95,084,728.66

  97,125,913.18

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资运动有关的现金

  筹资运动现金流出小计

  204,516,919.77

  168,641,726.66

  筹资运动发生的现金流量净额

  134,952,988.00

  -44,748,811.44

  四、汇率变换对现金及现金等价物的影响

  132,571.01

  -480,188.32

  五、现金及现金等价物净增添额

  204,156,084.94

  -5,701,915.83

  加:期初现金及现金等价物余额

  349,528,186.53

  224,857,998.76

  六、期末现金及现金等价物余额

  553,684,271.47

  219,156,082.93

  法定代表人:冯忠铭主管会计事情认真人:庄建珍会计机构认真人:黄亚龙

  合并利润表

  2012年1—6月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  期末余额

  年头余额

  流动资产:

  钱币资金

  402,844,358.19

  190,287,076.98

  生意营业性金融资产

  838.64

  应收票据

  4,900,508.73

  4,202,180.54

  应收账款

  1

  75,816,112.97

  41,071,265.97

  预付款子

  22,733,747.88

  19,721,928.56

  应收利息

  应收股利

  223,307.52

  其他应收款

  2

  2,692,707.43

  872,017.18

  存货

  362,075,883.86

  327,582,937.57

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  871,286,626.58

  583,738,245.44

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  193,433,865.92

  170,148,369.99

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  3

  282,451,645.50

  264,586,309.00

  投资性房地产

  39,158,103.30

  40,412,949.56

  牢靠资产

  114,152,221.95

  116,138,431.17

  在建工程

  18,306,697.63

  15,436,422.28

  工程物资

  牢靠资产整理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  30,243,603.72

  31,225,742.35

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  递延所得税资产

  9,133,108.26

  7,983,095.34

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  686,879,246.28

  645,931,319.69

  资产总计

  1,558,165,872.86

  1,229,669,565.13

  流动欠债:

  短期乞贷

  10,255,379.77

  64,567,361.32

  生意营业性金融欠债

  应付票据

  应付账款

  6,780,940.79

  6,235,447.01

  预收款子

  3,614,167.84

  6,329,622.73

  应付职工薪酬

  22,717,856.25

  15,727,123.58

  应交税费

  16,444,048.43

  25,243,324.95

  应付利息

  6,061,631.99

  1,015,730.35

  应付股利

  其他应付款

  31,612,614.00

  22,722,291.17

  一年内到期的非流动欠债

  9,000,000.00

  39,000,000.00

  其他流动欠债

  流动欠债合计

  106,486,639.07

  180,840,901.11

  非流动欠债:

  恒久乞贷

  8,653,800.00

  应付债券

  297,157,237.11

  恒久应付款

  专项应付款

  预计欠债

  递延所得税欠债

  6,749,183.69

  3,793,771.63

  其他非流动欠债

  15,203,307.86

  15,671,221.32

  非流动欠债合计

  327,763,528.66

  19,464,992.95

  欠债合计

  434,250,167.73

  200,305,894.06

  所有者权益(或股东权益):

  实收资源(或股本)

  140,000,000.00

  140,000,000.00

  资源公积

  340,971,672.59

  321,179,001.05

  减:库存股

  专项储蓄

  盈余公积

  143,117,784.84

  143,117,784.84

  一样平常风险准备

  未分配利润

  499,826,247.70

  425,066,885.18

  所有者权益(或股东权益)合计

  1,123,915,705.13

  1,029,363,671.07

  欠债和所有者权益(或股东权益)总计

  1,558,165,872.86

  1,229,669,565.13

  法定代表人:冯忠铭主管会计事情认真人:庄建珍会计机构认真人:黄亚龙

  母公司利润表

  2012年1—6月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  370,873,438.53

  283,536,994.68

  收到的税费返还

  收到其他与谋划运动有关的现金

  4,353,412.41

  3,521,256.82

  谋划运动现金流入小计

  375,226,850.94

  287,058,251.50

  购置商品、接受劳务支付的现金

  164,241,439.74

  145,897,885.36

  支付给职工以及为职工支付的现金

  33,080,979.77

  19,340,954.20

  支付的各项税费

  72,331,861.69

  49,150,541.61

  支付其他与谋划运动有关的现金

  7,785,442.89

  4,997,909.52

  谋划运动现金流出小计

  277,439,724.09

  219,387,290.69

  谋划运动发生的现金流量净额

  97,787,126.85

  67,670,960.81

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  6,838,451.21

  13,582,721.28

  取得投资收益收到的现金

  9,115,213.82

  6,904,293.10

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额

  1,480.00

  处置子公司及其他营业单元收到的现金净额

  收到其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流入小计

  15,953,665.03

  20,488,494.38

  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产支付的现金

  8,657,053.99

  11,607,729.15

  投资支付的现金

  17,200,000.00

  51,149,509.61

  取得子公司及其他营业单元支付的现金净额

  支付其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流出小计

  25,857,053.99

  62,757,238.76

  投资运动发生的现金流量净额

  -9,903,388.96

  -42,268,744.38

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得乞贷收到的现金

  14,755,379.77

  103,892,915.22

  刊行债券收到的现金

  297,000,000.00

  收到其他与筹资运动有关的现金

  筹资运动现金流入小计

  311,755,379.77

  103,892,915.22

  送还债务支付的现金

  90,432,191.11

  59,515,813.48

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  96,782,216.22

  97,262,231.80

  支付其他与筹资运动有关的现金

  筹资运动现金流出小计

  187,214,407.33

  156,778,045.28

  筹资运动发生的现金流量净额

  124,540,972.44

  -52,885,130.06

  四、汇率变换对现金及现金等价物的影响

  132,570.88

  -479,193.66

  五、现金及现金等价物净增添额

  212,557,281.21

  -27,962,107.29

  加:期初现金及现金等价物余额

  190,287,076.98

  122,535,310.36

  六、期末现金及现金等价物余额

  402,844,358.19

  94,573,203.07

  法定代表人:冯忠铭主管会计事情认真人:庄建珍会计机构认真人:黄亚龙

  合并现金流量表

  2012年1—6月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资源(或股本)

  资源公积

  减:库存股

  专项储蓄

  配资公司信息科技有限公司盈余公积

  一样平常风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年尾余额

  140,000,000.00

  410,354,443.36

  1,776,000.00

  143,117,784.84

  459,610,156.31

  37,679,466.36

  1,188,985,850.87

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年年头余额

  140,000,000.00

  410,354,443.36

  1,776,000.00

  143,117,784.84

  459,610,156.31

  37,679,466.36

  1,188,985,850.87

  三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)

  37,873,845.38

  74,154,207.09

  7,340,961.96

  119,369,014.43

  (一)净利润

  170,911,007.09

  -33,850.78配资公司信息科技有限公司

  170,877,156.31

  (二)其他综合收益

  37,873,845.38

  1,241,968.13

  39,115,813.51

  上述(一)和(二)小计

  37,873,845.38

  170,911,007.09

  1,208,117.35

  209,992,969.82

  (三)所有者投入和镌汰资源

  6,844,823.81

  6,844,823.81

  1.所有者投入资源

  6,844,823.81

  6,844,823.81

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  -96,756,800.00

  -7配资公司信息科技有限公司11,979.20

  -97,468,779.20

  1.提取盈余公积

  2.提取一样平常风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -96,756,800.00

  -711,979.20

  -97,468,779.20

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股本)

  2.盈余公积转增资源(或股本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.其他

  (六)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  140,000,000.00

  448,228,288.74

  1,776,000.00

  143,117,784.84

  533,764,363.40

  45,020,428.32

  1,308,354,865.30

  法定代表人:冯忠铭主管会计事情认真人:庄建珍会计机构认真人:黄亚龙

  母公司现金流量表

  2012年1—6月

  单元:元 币种:人民币

  上年同期金额

  归属于母公司所有者权益

  项目

  实收资源(或股本)

  资源公积

  减:库存股

  专项储蓄

  盈余公积

  一样平常风险准备

  未分配利润

  其他

  少数股东权益

  所有者权益合计

  一、上年年尾余额

  140,000,000.00

  466,667,970.86

  1,776,000.00

  118,636,058.56

  325,980,721.11

  34,353,999.28

  1,083,862,749.81

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年年头余额

  140,000,000.00

  466,667,970.86

  1,776,000.00

  118,636,058.56

  325,980,721.11

  34,353,999.28

  1,083,862,749.81

  三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)

  21,138,809.86

  21,694,768.38

  -1,359,592.26

  41,473,985.99

  (一)净利润

  118,451,568.38

  -22,192.13

  118,429,376.25

  (二)其他综合收益

  21,703,847.44

  -833,359.00

  20,870,488.44

  上述(一)和(二)小计

  21,703,847.44

  118,451,568.38

  -855,551.13

  139,299,864.69

  (三)所有者投入和镌汰资源

  -565,037.57

  -565,037.57

  1.所有者投入资源

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  -565,037.57

  -565,037.57

  (四)利润分配

  -96,756,800.00

  -504,041.13

  -97,260,841.13

  1.提取盈余公积

  2.提取一样平常风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -96,756,800.00

  -504,041.13

  -97,260,841.13

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股本)

  2.盈余公积转增资源(或股本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.其他

  (六)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  140,000,000.00

  487,806,780.73

  1,776,000.00

  118,636,058.56

  347,675,489.49

  32,994,407.02

  1,125,336,735.80

  法定代表人:冯忠铭主管会计事情认真人:庄建珍会计机构认真人:黄亚龙

  合并所有者权益变换表

  2012年1—6月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  573,095,328.56

  487,301,008.33

  其中:营业收入

  41

  573,095,328.56

  487,301,008.33

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  375,251,038.57

  348,990,460.73

  其中:营业成本

  41

  262,579,058.13

  261,321,553.01

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险条约准备金净额

  保单盈利支出

  分保用度

  营业税金及附加

  42

  6,823,888.40

  4,214,036.65

  销售用度

  43

  57,858,383.80

  40,398,875.13

  治理用度

  44

  49,003,083.67

  40,732,129.82

  财政用度

  45

  4,298,291.21

  2,632,867.87

  资产减值损失

  48

  -5,311,666.64

  -309,001.75

  加:公允价值变换收益(损失以“-”号填列)

  46

  -838.64

  -94,315.20

  投资收益(损失以“-”号填列)

  47

  5,455,616.29

  5,232,835.11

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  2,465,336.50

  2,059,200.00

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  203,299,067.64

  143,449,067.51

  加:营业外收入

  49

  751,289.98

  625,549.29

  减:营业外支出

  50

  1,355,406.85

  1,551,798.00

  其中:非流动资产处置损失

  214,391.24

  115,223.03

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  202,694,950.77

  142,522,818.80

  减:所得税用度

  51

  31,817,794.46

  24,093,442.55

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  170,877,156.31

  118,429,376.25

  归属于母公司所有者的净利润

  170,911,007.09

  118,451,568.38

  少数股东损益

  -33,850.78

  -22,192.13

  六、每股收益:

  (一)基本每股收益

  52

  1.22

  0.85

  (二)稀释每股收益

  52

  1.22

  0.85

  七、其他综合收益

  53

  39,115,813.51

  20,870,488.44

  八、综合收益总额

  210,076,656.88

  139,299,864.69

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  208,847,808.65

  140,156,289.07

  归属于少数股东的综合收益总额

  1,228,848.23

  -856,424.38

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期金额

  实收资源(或股本)

  资源公积

  减:库存股

  专项储蓄

  盈余公积

  一样平常风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年尾余额

  140,000,000.00

  321,179,001.05

  143,117,784.84

  425,066,885.18

  1,029,363,671.07

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年年头余额

  140,000,000.00

  321,179,001.05

  143,117,784.84

  425,066,885.18

  1,029,363,671.07

  三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)

  19,792,671.54

  74,759,362.52

  94,552,034.06

  (一)净利润

  172,759,362.52

  172,759,362.52

  (二)其他综合收益

  19,792,671.54

  19,792,671.54

  上述(一)和(二)小计

  19,792,671.54

  172,759,362.52

  192,552,034.06

  (三)所有者投入和镌汰资源

  1.所有者投入资源

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  -98,000,000.00

  -98,000,000.00

  1.提取盈余公积

  2.提取一样平常风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -98,000,000.00

  -98,000,000.00

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股本)

  2.盈余公积转增资源(或股本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.其他

  (六)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  140,000,000.00

  340,971,672.59

  143,117,784.84

  499,826,247.70

  1,123,915,705.13

  法定代表人:冯忠铭主管会计事情认真人:庄建珍会计机构认真人:黄亚龙

  母公司所有者权益变换表

  2012年1—6月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  上年同期金额

  实收资源(或股本)

  资源公积

  减:库存股

  专项储蓄

  盈余公积

  一样平常风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年尾余额

  140,000,000.00

  377,477,827.55

  118,636,058.56

  302,731,348.67

  938,845,234.78

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年年头余额

  140,000,000.00

  377,477,827.55

  118,636,058.56

  302,731,348.67

  938,845,234.78

  三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)

  33,541,196.70

  21,458,563.87

  54,999,760.57

  (一)净利润

  119,458,563.87

  119,458,563.87

  (二)其他综合收益

  33,541,196.70

  33,541,196.70

  上述(一)和(二)小计

  33,541,196.70

  119,458,563.87

  152,999,760.57

  (三)所有者投入和镌汰资源

  1.所有者投入资源

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  -98,000,000.00

  -98,000,000.00

  1.提取盈余公积

  2.提取一样平常风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -98,000,000.00

  -98,000,000.00

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股本)

  2.盈余公积转增资源(或股本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.其他

  (六)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  140,000,000.00

  411,019,024.25

  118,636,058.56

  324,189,912.54

  993,844,995.35

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  4

  365,065,690.86

  266,124,200.61

  减:营业成本

  4

  89,379,041.37

  71,021,882.99

  营业税金及附加

  6,259,773.37

  3,846,216.05

  销售用度

  40,404,242.56

  23,992,858.85

  治理用度

  37,135,079.81

  30,881,123.45

  财政用度

  4,714,972.32

  2,390,734.81

  资产减值损失

  -5,315,019.46

  -133,982.66

  加:公允价值变换收益(损失以“-”号填列)

  -838.64

  -94,315.20

  投资收益(损失以“-”号填列)

  5

  11,752,857.84

  8,963,493.10

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  2,465,336.50

  2,059,200.00

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  204,239,620.09

  142,994,545.02

  加:营业外收入

  718,621.63

  388,265.15

  减:营业外支出

  1,137,659.93

  1,080,463.92

  其中:非流动资产处置损失

  115,223.03

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  203,820,581.79

  142,302,346.25

  减:所得税用度

  31,061,219.27

  22,843,782.38

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  172,759,362.52

  119,458,563.87

  五、每股收益:

  (一)基本每股收益

  1.23

  0.85

  (二)稀释每股收益

  1.23

  0.85

  六、其他综合收益

  19,792,671.54

  33,541,196.70

  七、综合收益总额

  192,552,034.06

  152,999,760.57

  法定代表人:冯忠铭主管会计事情认真人:庄建珍会计机构认真人:黄亚龙

  7.2 本陈诉期无会计政策、会计预计的变换。

  7.3 本陈诉期无前期会计差错更正。

  7.4 企业合并及合并财政报表

  7.4.1 合并规模发生变换的说明

  今年新纳入合并规模的主体

  项目

  变换缘故原由

  年尾净资产(元)

  今年净利润(元)

  福建片仔癀医疗器械科技有限公司

  收购股权

  5,663,070.12

  -36,570.31

  片仔癀(上海)生物科技研发有限公司

  新设

  9,599,190.57

  -400,809.44

  漳州片仔癀生物科技有限公司

  新设

  7,950,898.10

  -49,101.90

  漳州片仔癀馨苑茶庄有限公司

  新设

  965,414.85

  -34,585.15

  证券代码:600436证券简称:片仔癀通告编号:2012-042

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  第四届董事会第三十一次聚会会议决议通告

  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第三十一次聚会会议于2012年08月09日(星期四)上午9:00以通讯传真方式召开。聚会会议通知和议案于2012年08月07日以专人送达、电子邮件方式发出。本次聚会会议应加入表决董事9人,现实表决的董事9人,自力董事童锦治因出差,委托自力董事卢永华代为行使表决权。聚会会议召开切合《公司法》与公司《章程》的有关划定,正当、有用。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议。

  一、审议通过《公司2012年半年度陈诉》;

  表决效果:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。公司2012年半年度陈诉及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

  二、审议通过《关于公司与控股子公司片仔癀(上海)生物科技研发有限公司签署手艺开发条约的议案》。

  表决效果:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。公司与控股子公司片仔癀(上海)生物科技研发有限公司签署《手艺开发条约》,条约金额为人民币六百万元整,主要用于食物、保健食物、口腔照顾护士产物的开发等。

  三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

  公司凭证《内控制度》的要求以及福建证监局对上市公司落实现金分红有关事项的要求对《公司章程》举行修订,修订内容如下:

  (一)原《公司章程》第一百一十六条,董事会行使下列职权:将(十八)修改为:认真内部控制的建设健全和有用实验。原(十八)改为(十九),内容稳固。

  (二)原《公司章程》第一百六十三条,监事会行使下列职权:将(十一)修改为:对董事会建设与实验内部控制举行监视。原(十一)改为(十二),内容稳固。

  (三)原《公司章程》第一百四十条,总司理对董事会认真,行使下列职权:将(十)修改为:认真组织向导企业内部控制的一样平常运行。原(十)改为(十一),内容稳固。

  (四)原《公司章程》一百八十二条增添以下内容:

  (一)公司制订利润分配政策时,应当推行以下决议法式:

  1、公司举行利润分配时,应当由公司董事会先制订分配预案,再行提交公司股东大会举行审议。对于公司昔时未分配利润,董事会在分配预案中应当说明使用妄想部署或者原则。

  2、董事会制订利润分配政策相关议案历程中,应当充实听取外部董事、自力董事意见。董事会审议通过利润分配政策相关议案的,应经董事会全体董事过半数以上表决通过,经全体自力董事三分之二以上表决通过,自力董事揭晓自力意见,并实时予以披露。

  3、公司凭证生产谋划情形、投资妄想和恒久生长的需要,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券生意营业所的有关划定;有关调整利润分配政策的议案,由自力董事、监事会揭晓意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以利便股东加入股东大会表决。

  4、公司昔时盈利,董事会未提出以现金方式举行利润分配预案的,还应说明缘故原由,同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以利便股东加入股东大会表决。

  (二) 公司董事会在决媾和形成利润分配预案时,董事会应当认真研究和论证,详细说明公司利润分配的时机、条件和最低比例以及理由等情形。

  (三)股东大会对现金分红详细方案举行审议时,应当通过多种渠道自动与股东特殊是中小股东举行相同和交流(包罗但不限于提供网络投票表决、约请中小股东参会等),充实听取中小股东的意见和诉求,并实时回复中小股东体贴的问题。

  (四) 作为公司档案生涯的董事会聚会会议纪录中,要详细纪录公司治理层建议、参会董事的讲话要点、自力董事意见、董事会投票表决情形等内容。

  (五)公司董事会在年度陈诉中应披露利润分配预案,自力董事应对分红预案揭晓自力意见。

  (六)监事会应对董事会和治理层执行公司利润分配政策和股东回报妄想的情形及决议法式举行监视。

  (七)公司应当在定期陈诉中详细披露现金分红政策的制订及执行情形,说明是否切合公司章程的划定或者股东大会决议的要求,分红尺度和比例是否明确和清晰,相关的决议法式和机制是否完整,自力董事是否尽职履责并施展了应有的作用,中小股东是否有充实表达意见和诉求的时机,中小股东的正当权益是否获得充实维护等。对现金分红政策举行调整或变换的,还要详细说明调整或变换的条件和法式是否合规和透明等。

  加入表决的董事9票赞成,0票阻挡,0票弃权。本议案尚需提交公司 2012 年第三次暂时股东大会审议。

  四、审议通过《关于修订<公司董事聚会会议事规则>的议案》;

  公司凭证《内控制度》的要求对《公司董事聚会会议事规则》举行修订,修订内容如下:

  原《公司董事聚会会议事规则》第五条,董事会行使下列职权:将(十八)修改为:认真内部控制的建设健全和有用实验。原(十八)改为(十九),内容稳固。

  加入表决的董事9票赞成,0票阻挡,0票弃权。本议案尚需提交公司 2012 年第三次暂时股东大会审议。

  五、审议通过《关于修订<公司总司理事情细则>的议案》;

  公司凭证《内控制度》的要求对《公司总司理事情规则》举行修订,修订内容如下:

  原《公司总司理事情细则》第七条,总司理对公司董事会认真,行使下列职权:将(十)修改为:认真组织向导企业内部控制的一样平常运行。原(十)改为(十一),内容稳固。

  本议案经董事会审议通事后连忙生效。

  加入表决的董事9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

  六、审议通过《关于变换公司2012年度财政报表审计机构的议案》;

  克日公司接到致同会计师事务所《关于变换2012年度财政报表审计机构的函》,公司约请的财政报表审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于2012年6月18日与京都天华会计师事务所(特殊通俗合资)合并,并更名为“致同会计师事务所(特殊通俗合资)”。为保持审计营业的一致性,公司2012年度财政报表审计机构拟变换为致同会计师事务所(特殊通俗合资)。

  公司自力董事就此事项已揭晓《关于变换公司 2012 年度财政报表审计机构事项的自力意见》,赞成变换致同会计师事务所(特殊通俗合资)为公司 2012年度财政报表审计机构。

  该议案尚需提交公司 2012 年第三次暂时股东大会审议。变换会计师事务所事项自公司2012年第三次暂时股东大会批准之日起生效。

  加入表决的董事9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

  七、审议通过《关于召开公司2012年第三次暂时股东大会的议案》。

  公司董事会定于2012年8月31日(星期五)上午9:00在公司科技综合楼二十四楼聚会会议室召开2012年第三次暂时股东大会,并提交需由股东大会审议的议案。聚会会议通知详见公司通告(通告编号:2012-044)。

  加入表决的董事9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

  特此通告。

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  董事会

  二O一二年八月九日

  证券代码:600436证券简称:片仔癀通告编号:2012-043

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  第四届监事会第二十九次聚会会议决议通告

  本公司及监事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整,对通告中的任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”) 第四届监事会第二十九次聚会会议于2012年08月09日(星期四)上午11时在公司科技综合楼23楼聚会会议室召开。应加入聚会会议的监事3名,现实加入聚会会议的监事3名,聚会会议的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。聚会会议由监事会主席游贺根先生主持本次聚会会议,经记名投票表决审议通过并形成了如下决议:

  一、审议并通过《公司2012年半年度陈诉》,并揭晓自力审核意见:

  1、 公司董事会对公司2012年半年度陈诉的体例和审议法式切合执法、规则、公司章程和公司内部治理制度的各项划定;

  2、公司2012年半年度陈诉的内容和名堂切合中国证监会和证券生意营业所的各项划定,所包罗的信息从各个方面真实地反映出公司上半年度的谋划治理和财政状态等事项;

  3、在提出意见前,没有发现加入公司半年度陈诉体例和审议的职员有违反保密划定的行为。

  出席聚会会议的监事3票赞成,0票阻挡,0票弃权。

  二、审议通过《关于修订<公司监事聚会会议事规则>的议案》;

  出席聚会会议的监事3票赞成,0票阻挡,0票弃权。

  三、审议通过《关于公司变换2012年度财政报表审计机构的议案》;

  出席聚会会议的监事3票赞成,0票阻挡,0票弃权。

  四、审议通过《关于召开公司2012年第三次暂时股东大会的议案》;

  出席聚会会议的监事3票赞成,0票阻挡,0票弃权。

  公司监事会对提交公司四届三十一次董事会审议的议案举行了认真审查,对董事会作出的决议没有异议。一致赞成公司第四届董事会第三十一次聚会会议向公司全体股东发出召开公司2012年第三次暂时股东大会的通知并提交应由股东大会审议的议案。

  特此通告。

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  监事会

  二O一二年八月九日

  证券代码:600436证券简称:片仔癀通告编号:2012-044

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  关于召开公司2012年第三次暂时

  股东大会的聚会会议通知

  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

  一、召开聚会会议基本情形

  2012年8月9日,公司召开第四届董事会第三十一次聚会会议,聚会会议决议召开 2012年度第三次暂时股东大会。现将有关事项通告如下:

  聚会会议召集人:公司董事会

  聚会会议召开时间:2012年8月31日上午9:00

  聚会会议所在:公司科技综合楼二十四楼聚会会议室

  聚会会议方式:现场方式,记名投票表决

  二、聚会会议审议事项

  序号

  提议内容

  是否为特殊决议事项

  1

  关于修订《公司章程》的议案

  是

  2

  关于修订《公司董事聚会会议事规则》的议案

  是

  3

  关于修订《公司监事聚会会议事规则》的议案

  是

  4

  关于公司变换2012年度财政报表审计机构的议案

  否

  三、聚会会议出席工具

  1、通常在2012年08月23日下战书3:00上海证券生意营业所收市后,在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司股东均可加入聚会会议。因故不能加入聚会会议的股东,可书面委托署理人出席聚会会议;

  2、公司董事、监事、高级治理职员;

  3、公司约请的状师。

  四、参会要领

  1、股东亲自出席聚会会议的,凭小我私人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)举行挂号;

  2、股东委托署理人出席聚会会议的,署理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证举行挂号;

  3、挂号所在:福建省漳州市上街1号公司证券投资部;

  4、挂号时间:2012年08月24日上午8:00至11:30,下战书14:30至17:00。

  五、其他事项:

  1、会期:半天;

  2、与会股东食宿费及交通费自理

  3、联系人:林绍碧陈海建

  联系电话:0596-2301955、2300313

  传真:0596-2300313

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月九日

  附件一

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  2012年第三次暂时股东大会聚会会议回执

  致:漳州片仔癀药业股份有限公司

  本人拟亲自/委托署理人出席贵于公司2012年8月31日(星期五)上午9:00在福建省漳州市芗城区上街一号公司科技综合楼二十四楼聚会会议室召开的公司2012年第三次暂时股东大会。

  姓名

  身份证号码

  通讯地址

  联系电话

  股东帐号

  持股数目

  签署:

  日期:2012年月日

  附注:

  1、请用正楷誊写中文全名。

  2、小我私人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单元营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席聚会会议股东代表的身份证复印件。

  3、委托署理人出席的,请附好填写好的《授权委托书》(见附件二)。

  附件二

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  股东授权委托书

  兹委托先生(女士)全权代表本人(本公司)出席漳州片仔癀药业股份有限公司2012 年度第三次暂时股东大会,并凭证下列指示行使对聚会会议议案的表决权。

  序号

  股东大聚会会议案

  赞成

  阻挡

  弃权

  1

  关于修订《公司章程》部门条款议案

  2

  关于修订《公司董事聚会会议事规则》的议案

  3

  关于修订《公司监事聚会会议事规则》的议案

  4

  关于公司变换2012年度财政报表审计机构的议案

  注:1、本授权委托书自制及复印均有用

  2、请在您以为合适的栏内填上“√”(若仅以所持表决权的部门股份数投票,则请在响应的栏内填入行使表决权的详细股份数)。多选或未作选择的,则视为无详细指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。

  委托人姓名或名称:

  委托人身份证号(或营业执照号码):

  委托人股东账号:委托人持股数:股

  委托人署名(或盖章):

  签署日期:年月日

  受托人身份证号码:

  受托人署名(或盖章):

  签署日期:年月日

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