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非法配资并开立虚拟账户 “壹点顺”实际控制人获刑?

2021-01-28 21:50:50外汇配资

  在股票市场,一些缺少资金的人为了能捉住有利的“进场”时间,通常会选择配资炒股。但近年来,为了非法赚钱,泛起了诸多未经国家有关部门允许就举行非法配资的公司,严重扰乱金融市场。克日,杭州市滨江区法院一审讯断了天下首例“提供证券配资型”非法谋划犯罪案。

  2019年5月,杭州的周某某在一个名叫“壹点顺”(后更名为“点点顺”)的配资平台缴纳1万元保证金后,以1:8的杠杆举行配资。凭证配资规则,平台冻结周某某的1万元保证金,另外配资8万元给周某某用作生意营业资金,需要收取1.8%的月利息。而时代的营收将按比例分成给配资公司,亏损则由周某某自行肩负。

  跟周某某一样使用该平台配资后举行证券生意营业的不在少数,而事实上,该平台并未取得正当的配资资质。2019年4月,该平台所属公司的现实控制人卫某被抓获归案。

  2018年3月至2019年10月,卫某担任杭州某某软件有限公司、云南某某网络科技有限公司、杭州某某信息手艺有限公司现实控制人时代,未经国家有关主管部门批准,以上述3个公司的名义,使用“云服管家”软件,借助“壹点顺”“点点顺”平台,非法为客户提供开立证券虚拟二级子账户、委托生意营业、查询、结算等证券营业,并为配资客户提供资金,在股市大盘开办证券生意营业配资营业。

  经查,2018年3月7日至2019年10月8日时代,上述3个公司在谋划证券生意营业配资营业历程中,使用证券生意营业软件“云服管家”,为482名证券生意营业配资职员提供开立虚拟二级子账户、委托生意营业、查询、结算等证券营业,谋划额达3.6亿余元,赚钱606万余元;通过“云服管家”软件为他人提供证券生意营业营业至少634人次,非法赚钱74万余元。

  克日,滨江区法院以提供侵入、非法控制盘算机信息系统法式、工具罪,非法谋划罪,判处被告人卫某等3人8年6个月至3年不等的有期徒刑(其中刘某、韩某某均缓刑5年),并处响应罚金。

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